本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、特別提示
　　（一）本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案情況；
　　（二）本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
　　二、會(huì)議的召開(kāi)情況
　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)時(shí)間：2012年4月18日。
　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖南省株洲市福爾萊大酒店。
　?。ㄈ┱匍_(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
　　（四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
　?。ㄎ澹?huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)傅少武先生。
　?。┍敬螘?huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　三、會(huì)議出席情況
　　截至2012年4月18日，公司總股本527,457,914股。本次股東大會(huì)參加表決的股東及股東授權(quán)代表共9人，代表股份279,931,964股，占公司總股本的53.072%。
　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)部分成員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
　　四、議案的審議和表決情況
　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行，經(jīng)對(duì)議案逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下決議：
　　1. 公司2011年度董事會(huì)工作報(bào)告。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　2. 公司2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　3. 公司2011年年度報(bào)告及摘要。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　4. 公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　5. 公司2011年度利潤(rùn)分配方案。
　　公司2011年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn) -590,985,422.20 元，加年初未分配利潤(rùn)結(jié)余328,936,129.75 元，本年度可分配利潤(rùn)為-262,049,292.45元。鑒于公司2011年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)和本年度可分配利潤(rùn)均為負(fù)數(shù)，公司決定2011年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　6. 公司2011年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況報(bào)告。
　　該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計(jì)269,130,341股回避。
　　7. 關(guān)于2012年關(guān)聯(lián)交易的議案。
　　該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計(jì)269,130,341股回避。
　　8. 關(guān)于聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
　　公司繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為本公司提供2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)服務(wù)。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　9. 關(guān)于接受委托貸款的議案。
　　針對(duì)2012年度信貸緊縮政策，根據(jù)本年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，擬接受委托方為湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司、湖南有色金屬股份有限公司、株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)、株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司工會(huì)扶貧幫困基金會(huì)委托貸款，最高額度不超過(guò)人民幣壹拾壹億玖仟萬(wàn)元。貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。委托貸款利率參考同期市場(chǎng)利率，委貸手續(xù)費(fèi)由本公司承擔(dān)，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)借款協(xié)議等文書(shū)。接受上述委托貸款的期限及金額視各委托方的資金情況和公司的需要而商定，最長(zhǎng)期限不超過(guò)五年。
　　該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計(jì)269,130,341股回避。

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