“一號(hào)行動(dòng) ”追查25宗走私案
　　“3.16”案件已成功偵破，但海關(guān)緝私警察沒有忽視任何蛛絲馬跡，掌握的線索、犯罪嫌疑人的“委屈”讓偵查人員警覺。在通過調(diào)取海關(guān)大量相關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析后，緝私警察認(rèn)為礦產(chǎn)品資源走私的情況并非個(gè)案，極有可能涉及整個(gè)礦產(chǎn)品出口行業(yè)，而深圳關(guān)區(qū)內(nèi)火車線路沿線附近的倉(cāng)庫(kù)很有可能是前兩年“兩高一資”商品從北方南下后在華南地區(qū)擇機(jī)走私出口的中轉(zhuǎn)站。
　　深圳海關(guān)對(duì)此情況開始高度關(guān)注。根據(jù)前期辦案中積累的“三單比對(duì)”辦案經(jīng)驗(yàn)，該關(guān)迅速?gòu)木兯?、風(fēng)險(xiǎn)管理、審單等部門抽調(diào)20余名人員，兵分三路展開前期調(diào)查。
　　第一路人員對(duì)深圳范圍內(nèi)的69家社會(huì)倉(cāng)庫(kù)開展“地毯式”摸排，從鹽田奔波到筍崗，從平湖趕赴到西麗，在彌漫著有毒化工原料的倉(cāng)庫(kù)，在環(huán)境惡劣、惡臭撲鼻庫(kù)房實(shí)地查看，2周時(shí)間內(nèi)調(diào)取了近萬個(gè)集裝箱的倉(cāng)單資料。
　　面對(duì)數(shù)以萬計(jì)的單據(jù)，第二路人員對(duì)倉(cāng)單資料和對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單進(jìn)行逐一分析，初步確定了4000多個(gè)貨柜存在走私風(fēng)險(xiǎn)。
　　第三路人員則是根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)的貨柜線索，從各航運(yùn)公司調(diào)取提單資料，通過與倉(cāng)單、報(bào)關(guān)單對(duì)碰后，發(fā)現(xiàn)其中有1000個(gè)貨柜“三單”不一致，有明顯的走私嫌疑。
　　隨著前期調(diào)查的逐漸深入，一個(gè)走私國(guó)家礦產(chǎn)資源，涉及境外買家、國(guó)內(nèi)貨主、貨代公司和報(bào)關(guān)公司的行業(yè)性走私鏈條露出真面目，這根走私鏈條就像一條“吸血導(dǎo)管”從國(guó)家的“命脈”里瘋狂抽血。深圳海關(guān)緝私局立即制定了代號(hào)為“2009年一號(hào)行動(dòng)”的查緝方案，一張大網(wǎng)悄然撒開。
　　5月19日，深圳海關(guān)打響國(guó)家礦產(chǎn)資源保衛(wèi)戰(zhàn)，300多名海關(guān)人員投入到了打擊珠三角地區(qū)礦產(chǎn)品行業(yè)出口走私專項(xiàng)行動(dòng)中。至10月11日，經(jīng)過三個(gè)階段的縝密偵查，共調(diào)查企業(yè)160余家，發(fā)現(xiàn)涉嫌走私貨柜998個(gè)，涉案礦產(chǎn)品1.64萬噸，共查獲礦產(chǎn)品出口走私案件25宗，其中刑事案件24宗，行政案件1宗，現(xiàn)已逮捕犯罪嫌疑人33人，初估案值2.15億元，涉稅3600萬元。
　　此次打擊礦產(chǎn)品出口走私專項(xiàng)行動(dòng)效果明顯，行動(dòng)以來，礦產(chǎn)品走私活動(dòng)得到了有效遏制，進(jìn)出口行業(yè)得到有效整肅。據(jù)統(tǒng)計(jì)，專項(xiàng)行動(dòng)后，常用來掩護(hù)走私礦產(chǎn)的生石膏、大理石、石蠟等“影子商品”出口量平均下降50%，深圳關(guān)區(qū)倉(cāng)存礦產(chǎn)品情況明顯減少。國(guó)家限制出口的礦產(chǎn)品在深圳關(guān)區(qū)的出口量銳減，6-7月，深圳關(guān)區(qū)硅錳、錳鐵、電解錳等12類重點(diǎn)礦產(chǎn)品出口總價(jià)值同比下降73.6%。
　　團(tuán)伙作案 網(wǎng)絡(luò)層層轉(zhuǎn)包
　　走私分子境內(nèi)外相勾結(jié)，從貨源組織到報(bào)關(guān)、代理、碼頭、船公司等等環(huán)節(jié)，形成一條完整的走私鏈，構(gòu)成了一張復(fù)雜的利益網(wǎng)。偽報(bào)過程中“一案多人、一人多案”等情況普遍，多數(shù)案件的涉案人員有多次走私違法記錄，如李某走私礦產(chǎn)案件中，李某不但同時(shí)涉及深圳海關(guān)查辦的4宗案件，還涉及黃埔等其它地方的在辦礦產(chǎn)品案件，同案的吳某、管某、劉某、汪某等人，因涉及深圳海關(guān)2008年偵辦的一宗走私礦產(chǎn)品案件被判刑或取保候?qū)彙?br />　　辦案中還發(fā)現(xiàn)，走私分子具有高學(xué)歷、智能化的特點(diǎn)，他們精通外貿(mào)知識(shí)、熟悉海關(guān)規(guī)則，采取互聯(lián)網(wǎng)上“層層轉(zhuǎn)包”、偽報(bào)品名方式走私，給海關(guān)偵查辦案工作設(shè)置重重障礙：貨主一般先在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布尋求出口代理商的信息，并公布每個(gè)貨柜包稅通關(guān)費(fèi)用；第一手貨代公司接下業(yè)務(wù)后，又以較低的價(jià)格轉(zhuǎn)包給另一家貨代公司，如此層層轉(zhuǎn)包，通關(guān)費(fèi)用到報(bào)關(guān)公司時(shí)已縮水80%，報(bào)關(guān)公司要牟取不法利益，就必須偽報(bào)。例如廣州浩某公司走私案中，貨主趙某以每柜硅鐵和錳礦包關(guān)稅“通關(guān)費(fèi)”約為7000元，經(jīng)過5層轉(zhuǎn)包，最后由報(bào)關(guān)公司將硅鐵和錳礦偽報(bào)為鎳合金、塑膠片、地磚出口，而所有費(fèi)用僅為1800至2000元。通過“層層轉(zhuǎn)包”，增多走私鏈條環(huán)節(jié)，這種走私手法使海關(guān)很難弄清貨物真實(shí)貨主，而只要其中一個(gè)環(huán)節(jié)被查獲，幕后策劃人便可迅速藏匿。
　　本系列案中，涉案的礦產(chǎn)品來源廣泛，北至遼寧省營(yíng)口市，南達(dá)廣西靖西縣，遍及全國(guó)9個(gè)省近20個(gè)縣市。涉及780多家經(jīng)營(yíng)單位、180多家申報(bào)單位、259個(gè)客戶，涉及 1000多個(gè)貨柜、330多種出口應(yīng)稅商品。從深圳海關(guān)查辦的這些案件分析，目前礦產(chǎn)品走私不單在深圳存在，在其他多個(gè)省市也同樣存在風(fēng)險(xiǎn)。

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