山東黃金礦業(yè)股份有限公司
　　關(guān)于部分董事、高管辭職并補(bǔ)選董事、聘任
　　總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年1月20日收到鄧鵬飛先生、裴佃飛先生、汪曉玲女士的致辭函。鄧鵬飛先生因工作需要，申請(qǐng)辭去公司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員的職務(wù)；裴佃飛先生因工作崗位變化和工作需要申請(qǐng)辭去公司董事、副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)；汪曉玲女士申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。
　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，鄧鵬飛先生、裴佃飛先生、汪曉玲女士的辭職函送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。鄧鵬飛先生、裴佃飛先生、汪曉玲女士辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，他們所負(fù)責(zé)的工作已經(jīng)進(jìn)行了穩(wěn)妥交接，辭職不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。公司董事會(huì)對(duì)鄧鵬飛先生、裴佃飛先生、汪曉玲女士在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
　　2014年1月22日，公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議（臨時(shí)），審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)董事的議案》；《關(guān)于聘任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)選王立君先生、孫佑民先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，提請(qǐng)下次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。聘任王立君先生為公司總經(jīng)理，聘孫佑民先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆高管層屆滿。
　　公司獨(dú)立董事已經(jīng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：經(jīng)審核以上人員任職資格合法，以上提案提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次聘任的審議和表決程序合法有效。
　　特此公告。
　　附件：補(bǔ)選第四屆董事會(huì)董事、聘任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2014年1月22日

　　附件：
　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司
　　補(bǔ)選第四屆董事會(huì)董事、聘任總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)
　　簡(jiǎn)歷
　　王立君，男，漢族，1968年9月生，博士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任山東黃金礦業(yè)股份有限公司新城金礦采礦車間采礦助理工程師、采礦車間副主任、主任、礦長(zhǎng)助理、副礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)兼黨委書記、山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事長(zhǎng)兼黨委書記。
　　孫佑民，男，漢族，1971年9月生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任山東省物資局基建物資總公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管、副部長(zhǎng)，天同證券公司濟(jì)寧營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理、天同證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部機(jī)構(gòu)管理部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理助理，山東黃金旅游股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，山金礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，山東黃金地產(chǎn)旅游集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、山東黃金有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　2014年1月22日

　　證券簡(jiǎn)稱：山東黃金 證券代碼：600547 公告編號(hào)：臨2014—003
　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司
　　第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2014年1月22日以通訊方式召開。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
　　會(huì)議以傳真方式逐項(xiàng)進(jìn)行表決，形成如下決議：
　　一、全票審議通過了公司《關(guān)于收購福建省政和縣源鑫礦業(yè)有限公司10.31%股權(quán)的議案》
　　公司決定以人民幣陸仟貳佰捌拾萬元（￥62,800,000.00）收購公司控股80%股權(quán)的子公司福建省政和縣源鑫礦業(yè)有限公司（下稱“源鑫礦業(yè)”）的自然人股東范順生和法人股東福州東鑫礦業(yè)技術(shù)有限公司（下稱“東鑫公司”）轉(zhuǎn)讓的合計(jì)源鑫礦業(yè)10.31%股權(quán)。
　　源鑫礦業(yè)全稱福建省政和縣源鑫礦業(yè)有限公司，其企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為：350725100003114，注冊(cè)地在福建省政和縣石屯鎮(zhèn)際下村，注冊(cè)資本為5400萬元人民幣。經(jīng)營(yíng)范圍為多金、銀開采加工、銷售（采礦許可證有效經(jīng)營(yíng)期限至2029年6月2日止）。源鑫礦業(yè)擁有一個(gè)采礦權(quán)和一個(gè)探礦權(quán)。2012年10月29日公司收購源鑫礦業(yè)自然人股東持有的股權(quán)合計(jì)80%后，源鑫礦業(yè)成為公司的控股子公司。其他股東持股情況：自然人范順生持股比例為6%；東鑫公司持股比例為4.31%；自然人林容彬持股比例為3%；自然人鐘杭生持股比例為4.19%；自然人黃潤(rùn)明持股比例為2.5%。
　　自然人范順生在本次交易中轉(zhuǎn)讓其持有的6%股權(quán)，福州東鑫礦業(yè)技術(shù)有限公司在本次交易中轉(zhuǎn)讓其持有的4.31%股權(quán)，合計(jì)交易標(biāo)的股權(quán)為源鑫礦業(yè)的10.31%。
　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司聘請(qǐng)了北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司、北京海地人礦業(yè)權(quán)評(píng)估事務(wù)所對(duì)源鑫礦業(yè)資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以2013年10月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了評(píng)估和審計(jì)，并出具了相關(guān)《評(píng)估報(bào)告》和《審計(jì)報(bào)告》；按照基準(zhǔn)日的評(píng)估結(jié)果，源鑫礦業(yè)于2013年10月31日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為61,393.38萬元，故10.31%的股權(quán)價(jià)值為6,329.65萬元；最終雙方協(xié)商交易價(jià)格定為6,280.00萬元。
　　本次協(xié)議的簽署日期：2014年1月22日
　　交易結(jié)算方式：股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款分三期支付：
　　(1) 協(xié)議簽署日后10個(gè)工作日內(nèi)支付定金12,560,000.00元(大寫壹仟貳佰伍拾陸萬元)并于源鑫礦業(yè)就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦妥工商變更登記之日起轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款；
　　(2) 源鑫礦業(yè)就本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦妥工商變更登記之日起的10日內(nèi)，再支付47,100,000.00元 (大寫肆仟柒佰壹拾萬元)；
　　(3) 留5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款作為風(fēng)險(xiǎn)抵押金在按照協(xié)議規(guī)定扣除不可預(yù)見之費(fèi)用（若有）后支付。
　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議于簽署日起生效。

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