二、全票審議通過了公司《關(guān)于鄧鵬飛、裴佃飛、汪曉玲辭職的議案》
　　根據(jù)工作需要接受鄧鵬飛先生辭去公司董事、副董事長、總經(jīng)理、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會提名委員會委員的請求；根據(jù)工作崗位變化和工作需要，接受裴佃飛先生辭去公司董事、副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理、董事會戰(zhàn)略委員會委員、董事會審計委員會委員的請求；接受汪曉玲女士辭去公司財務(wù)總監(jiān)的請求。
　　上述議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：其程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，沒有與有關(guān)法律法規(guī)及公司制度相悖的情況，審議和表決程序合法有效。
　　三、全票審議通過了公司《關(guān)于補選第四屆董事會董事的議案》
　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，補選王立君先生、孫佑民先生為公司第四屆董事會董事候選人，提請下次股東大會選舉產(chǎn)生。
　　四、全票審議通過了公司《關(guān)于聘任總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的議案》
　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任王立君先生為公司總經(jīng)理，聘任孫佑民先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期至本屆高管層屆滿。
　　上述三、四項議案，公司獨立董事已經(jīng)發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：經(jīng)審核以上人員任職資格合法，以上提案提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次聘任的審議和表決程序合法有效。
　　具體內(nèi)容詳見《山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于部分董事、高管辭職并補選董事、聘任總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的公告》。（臨2014-004號）
　　五、全票審議通過了關(guān)于停止執(zhí)行《山東黃金礦業(yè)股份有限公司補充養(yǎng)老保險實施方案》和《山東黃金礦業(yè)股份有限公司補充醫(yī)療保險實施方案》的議案
　　2011年12月29日，公司第三屆董事會第七十次會議通過了《山東黃金礦業(yè)股份有限公司補充養(yǎng)老保險實施方案》、《山東黃金礦業(yè)股份有限公司補充醫(yī)療保險實施方案》（以下簡稱“年金實施方案”）。根據(jù)方案的有關(guān)規(guī)定，公司在2011年度提取職工補充養(yǎng)老保險、職工補充醫(yī)療保險共計1.01億元。
　　截止2013年底，年金實施方案仍未取得政府主管部門審批文件，按照謹(jǐn)慎性原則，公司決定停止執(zhí)行上述方案。
　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會
　　2014年1月22日

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