證券代碼：002378 證券簡(jiǎn)稱：章源鎢業(yè)編號(hào)：2014-006
　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
　　第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于2014年1月11日以專人送達(dá)、電話或電子郵件的方式發(fā)出，于2014年1月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事共10名，實(shí)際參與表決董事10名，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)黃澤蘭主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》有關(guān)召開董事會(huì)的規(guī)定。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　　本次會(huì)議經(jīng)審議，通過如下議案：
　　1、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　根據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)任期將屆滿，需換屆選舉，董事會(huì)決定按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。
　　董事會(huì)提名委員會(huì)提名第三屆董事會(huì)董事候選人如下：
　　提名黃澤蘭先生、黃世春先生、趙立夫先生、范迪曜先生、徐波先生、賴香英女士、劉佶女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
　　提名王平先生、潘峰先生、駱祖望先生、許正先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
　　上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。
　　提名董事中同時(shí)兼任公司高級(jí)管理人員者為4人，符合公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一的規(guī)定。
　　通過對(duì)上述十一名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jī)等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求；其中，上述四名獨(dú)立董事候選人具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性，獨(dú)立董事候選人將提交深圳證券交易所審核無異議后，方提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票選舉。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　2、審議通過了《關(guān)于制定公司〈補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)劃方案〉的議案》。
　　為保障和提高本企業(yè)員工退休和離職后的生活水平，建立人才長(zhǎng)效機(jī)制和多支柱的養(yǎng)老保障體系，促進(jìn)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。公司擬對(duì)在公司擔(dān)任一定管理職務(wù)的骨干員工，以補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)（放心保）延付形式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。本計(jì)劃由企業(yè)和個(gè)人共同繳費(fèi)。企業(yè)繳費(fèi)總額控制在上年工資總額的5% 以內(nèi)，員工個(gè)人繳費(fèi)按企業(yè)繳費(fèi)的1/4比例繳納。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　3、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。
　　修訂后的公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》詳見2014年1月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　4、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈信息披露制度〉的議案》。
　　修訂后的公司《信息披露制度》詳見2014年1月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　5、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》。
　　修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見2014年1月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　6、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
　　為真實(shí)反映公司截止2013年12月31日的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，公司于2013年末對(duì)公司及分子公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。在清查的基礎(chǔ)上,對(duì)各類資產(chǎn)的可收回性進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為：公司的全資子公司贛州澳克泰工具技術(shù)有限公司的部分存貨存在減值跡象，依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相關(guān)制度的規(guī)定，澳克泰工具技術(shù)有限公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額27,410,466.20元，計(jì)提后將導(dǎo)致公司2013年的合并凈利潤(rùn)減少19,309,586.64元，合并所有者權(quán)益減少19,309,586.64元。該數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
　　本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提不影響公司于2013年10月29日披露的《公司2013年第三季度報(bào)告》對(duì)公司2013年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　7、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
　　經(jīng)公司董事會(huì)提議，召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)上述需股東大會(huì)批準(zhǔn)的事項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議通知詳見2014年1月24日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
　　表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　三、備查文件
　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》。
　　特此公告。

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2014年1月24日

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