檢察官曝771億地下黃金期貨案內(nèi)情：無人監(jiān)管
2011年05月06日 15:17 8336次瀏覽 來源： 法制日報(bào) 分類： 貴金屬
繼2006年全國首例黃金期貨案——上海“聯(lián)泰黃金案”以其涉案金額239億元震驚全國之后，浙江又發(fā)生涉案金額高達(dá)583億元的“世紀(jì)黃金案”，緊隨其后北京“倫亞領(lǐng)先、凱斯頓黃金期貨案”又以771余億元的涉案數(shù)額刷新紀(jì)錄。
出于對近年來發(fā)生的非法經(jīng)營黃金期貨案件的密切關(guān)注，北京市人民檢察院第二分院公訴檢察官在經(jīng)手辦理“倫亞領(lǐng)先、凱斯頓黃金期貨案”之后，于近日對這類案件進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并提出了全面防范和打擊相關(guān)犯罪的具體建議。
兩塊牌子 一套人馬
《法制日報(bào)》記者從北京市人民檢察院第二分院獲悉：2006年8月至2008年6月間，香港人郭某先后在北京成立了倫亞領(lǐng)先（北京）國際投資有限公司和上海凱斯頓投資管理有限公司北京咨詢分公司。郭某被稱為是擁有多年金融經(jīng)驗(yàn)的投資專家，而他也正是倫亞領(lǐng)先、凱斯頓黃金期貨案中的關(guān)鍵人物。
辦案檢察官審查案情時(shí)注意到：倫亞公司注冊資金僅20萬元，而凱斯頓公司借“殼”注冊，未投入注冊資金。事實(shí)上，倫亞公司的整7個(gè)運(yùn)營僅依靠在案的7名被告人進(jìn)行，郭某在幕后予以控制。這名被告人在公司內(nèi)部分工明確，分別負(fù)責(zé)對外宣傳、招攬客戶、管理財(cái)務(wù)和客戶、接聽電話。而在一年之后成立的凱斯頓公司，實(shí)際上是倫亞公司的“復(fù)制品”，兩家公司一套人馬，在同一地點(diǎn)辦公，對外使用兩塊公司牌子。
責(zé)任編輯：lee
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